KYC analist worden

Werken als KYC analist betekent dat je witwaspraktijken en andere financiële fraude opspoort. Dit doe je voor banken en andere financiële dienstverleners omdat zij wettelijk verplicht zijn hun klanten te controleren op verdachte transacties. De ‘KYC’ staat voor het Engelse Know Your Costumer. In gewoon Nederlands is dat ‘ken je klant’. De KYC analist moet klanten dus leren kennen om te voorkomen dat zij bijvoorbeeld crimineel geld witwassen of terrorisme of foute regimes financieren. Het leren kennen van klanten doe je vooral door analyses uit te voeren en data en documenten in te zien. Het werk van een KYC analist heeft veel overeenkomsten met dat van een data analist. Je moet goede analyses kunnen maken en oog hebben voor details. Tegen het perfectionistische aan. Als je dan tegen onregelmatigheden aanloopt, moet je anderen overtuigen van je standpunt. Want een bedrijf raakt niet graag een klant kwijt. Je moet dus goede redenen hebben om een klant als risicovol te beoordelen. Een KYC analist wordt ook wel een witwasbestrijder of CDD analist genoemd.